Tether congeló 435 millones de dólares en USDT para el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. – MundoDaily

El mayor emisor de stablecoins del mundo ha congelado 326 carteras que contenían 435 millones de dólares en Tether (USDT) para las autoridades estadounidenses, destacó la compañía en un comunicado. Los activos fueron congelados para ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto.

La carta, dirigida a la senadora Cynthia M. Lummis y al congresista J. French Hill, siguió a otra Carta a los políticos el 16 de noviembre. Ambas cartas fueron enviadas en respuesta a la carta de Lummis y Hill al Fiscal General Merrick Garland el 26 de octubre, en la que describían sus preocupaciones sobre el uso de monedas estables para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Al hacer públicas ambas cartas, el CEO de Tether, Paolo Ardoino ha observado que la empresa pretende convertirse en un “socio de clase mundial” de Estados Unidos para “expandir la hegemonía del dólar a nivel mundial”.

El compromiso de Tether para prevenir el uso ilícito de USDT

En su última carta, Tether destacó que implementó una “política de congelación de billeteras” el 1 de diciembre para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir el uso ilícito de monedas estables. Tether lo calificó como un «hito histórico» y dijo que la política «simple pero impactante» implica congelar todas las billeteras que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Correa señaló:

«Al ampliar nuestros controles de sanciones al mercado secundario, estamos sentando un precedente en la industria al liderar con previsión y vigilancia».

Tether agregó que recientemente integró el Servicio Secreto en su plataforma y actualmente está trabajando para integrar al FBI. El emisor de la moneda estable también ayudó al Departamento de Justicia a «frustrar a los malos actores y ayudar a las víctimas a recuperarse».

En su carta de noviembre de 4 páginas, Tether enumeró todos sus esfuerzos en curso para evitar el uso de USDT con fines nefastos. Esto incluía tener un programa «sólido» de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) que esté a la par con los que se encuentran en «instituciones financieras sofisticadas», según la carta.

El programa KYC/AML de Tether también se sometió a un examen del Título 31 realizado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Tether está registrado como una empresa de servicios monetarios en FinCEN.

Tether dijo que trabaja con servicios de terceros como Chainalysis y WorldCheck para realizar la debida diligencia y verificaciones de antecedentes de clientes potenciales. También utiliza los servicios para realizar verificaciones continuas de noticias e información sobre los clientes existentes para garantizar información actualizada, según la carta.

Tether enfatizó que entre sus miles de clientes se incluyen principalmente individuos acreditados, empresas comerciales e instituciones. Debido a su número limitado de clientes, en comparación con los millones de clientes atendidos por algunos intercambios de criptomonedas, Tether realiza una «diligencia debida mucho más exhaustiva» con todos sus clientes.

Además, el emisor de la moneda estable está trabajando con Chainalysis para garantizar un análisis independiente y completo de las transacciones de USDT en las principales cadenas de bloques, además de explorar más capacidades de monitoreo en tiempo real.

Además, Tether dijo que utiliza la herramienta Reactor de Chainalysis, que utilizan varias agencias gubernamentales, para monitorear transacciones e identificar actividades sospechosas o de alto riesgo. Por ejemplo, las transacciones que involucran mezcladores o billeteras sancionadas se consideran de alto riesgo.

Amplia cooperación con agencias mundiales de aplicación de la ley.

Según la carta de noviembre, Tether ha trabajado con 19 jurisdicciones de todo el mundo y ha ayudado con las investigaciones en curso, en algunos casos ofreciendo información de forma proactiva a las autoridades.

Según la carta, Tether congeló 800 millones de USDT en direcciones del mercado secundario que estaban asociadas principalmente con hacks y robos. La compañía dijo que ayudó al Departamento de Justicia con 68 solicitudes diferentes, congelando 188 billeteras con 70 millones de USDT.

Tether colaboró ​​con la agencia de financiación antiterrorista de Israel, la NBCTF, para identificar y congelar carteras asociadas con Hamás y otras organizaciones terroristas. Tether dijo que su relación con la NBCTF comenzó antes del ataque de octubre y que continuará trabajando con la agencia para prevenir el uso ilícito de USDT.