Estados Unidos y el Reino Unido sancionan al contrabandista de oro Kamlesh Pattni – MundoDaily

Pattni ocupó un lugar destacado en la investigación Gold Mafia de Al Jazeera, que investigó el contrabando de oro en el sur de África.

Una red internacional de contrabando de oro y lavado de dinero expuesta por la Unidad de Investigación de Al Jazeera (I-Unit) ha sido sancionada por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Las medidas, que incluyen congelaciones de activos, confiscaciones de propiedades y prohibiciones de viajar, están dirigidas al empresario keniano-británico Kamlesh Pattni.

Pattni presuntamente sobornó a funcionarios de Zimbabwe para obtener ganancias ilícitas del comercio de oro y diamantes del país. También se le acusa de mover dinero sucio, utilizando su imperio empresarial global que se extiende desde Zimbabwe y Dubai hasta Singapur y Londres para lavarlo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que el plan fraudulento de Pattni “robó a los ciudadanos de Zimbabwe los beneficios de estos recursos naturales mientras enriquecía a funcionarios gubernamentales corruptos y actores criminales”.

«En todo el mundo, cuando actores corruptos como Pattni optan por explotar las aperturas en las estructuras de gobierno para beneficiarlos a ellos mismos y a sus compinches, las comunidades sufren y la confianza pública se ve socavada», dijo el subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith, en una declaración publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Escándalo de Goldenberg

Pattni nació en Kenia, donde se hizo conocido en la década de 1990 por su presunto papel en el llamado escándalo Goldenberg, un plan de contrabando de oro que se cree que le robó a Kenia 600 millones de dólares, el equivalente al 10% del producto interno bruto del país. . en ese momento y dio lugar a acusaciones de corrupción contra muchos miembros del gobierno del entonces presidente Daniel Arap Moi. Después de años de proceso, Pattni fue absuelto. Desde entonces se reinventó como pastor evangélico, conocido como Hermano Paulo.

Pattni apareció en I-Unit. Mafia de oro transmitido en 2023. La investigación de cuatro partes reveló los grupos criminales que controlan las exportaciones de oro en el sur de África en beneficio de políticos corruptos y blanquean sus ganancias en todo el mundo.

Reporteros encubiertos de I-Unit se reunieron con Pattni, quien rápidamente se jactó de su influencia política en África, mostrando a los periodistas fotografías de varios líderes africanos, desde el ex presidente de Libia, Muammar Gaddafi, hasta el ex presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe.

Pattni describió cómo sus negocios en Zimbabwe dependían del apoyo político del presidente Emmerson Mnangagwa y cómo un funcionario pagaba sobornos regulares al presidente para mantenerlo de su lado. «Cuando trabajas, siempre debes tener al rey, al presidente, contigo», dijo Pattni a los periodistas.

Mnangagwa no respondió a las solicitudes de comentarios de I-Unit.

Empresas fantasma

Los reporteros encubiertos de I-Unit afirmaron ser gánsteres chinos con más de 100 millones de dólares en dinero sucio que necesitaban limpiar. Pattni describió una forma de lavar dinero sucio, utilizándolo para financiar sus operaciones de compra de oro en Zimbabwe.

Pattni describió cómo sus empresas podrían usarse como fachada para actividades ilícitas y dar a las operaciones criminales una apariencia de legitimidad. Dijo a los periodistas que el oro sería transportado a Dubai, donde sería importado por empresas también propiedad de Pattni. Una vez que estas empresas vendieran el oro, las ganancias se depositarían y el dinero estaría limpio.

Pattni invitó a los periodistas encubiertos a Dubai, quien los llevó a recorrer sus empresas y les presentó a figuras clave de su operación. Muchos de ellos figuran entre las 27 empresas e individuos de la red de Pattni sancionados por el Tesoro de Estados Unidos.

Además de las reuniones secretas con Pattni, los investigadores de la I-Unit obtuvieron una serie de archivos del interior de la operación de Pattni y hablaron con denunciantes que explicaron el funcionamiento interno de su operación, incluido el soborno en la refinería nacional de oro de Zimbabwe y el contrabando en el aeropuerto desde Harare.

Cuando se le pidió que explicara las revelaciones resultantes de la investigación de Al Jazeera, Pattni negó haber cometido algún delito criminal en Kenia y enfatizó que nunca había sido condenado en relación con sus actividades en ese país. Negó estar involucrado en cualquier tipo de lavado de dinero, así como haber contratado a alguien para contrabandear dinero u ofrecerse a manejar fondos que sabía provenían de fuentes ilegales.

Dijo que cuando conoció al equipo secreto de Al Jazeera, pensó que se estaba reuniendo con un inversor que quería comprar una participación en empresas hoteleras y «desinvertir en una cartera en China para comprar y extraer oro en Zimbabwe».

Además de esta investigación, Gold Mafia reveló varias otras operaciones de contrabando de oro en el sur de África.