El «mayor mercado ilícito en línea» de todos los tiempos está creciendo a un ritmo alarmante, según un informe – MundoDaily

Agregar un servicio de comunicación interna conocido como «ChatMe», un intercambio de criptomonedas (Huione Crypto) y una moneda estable respaldada por dólares estadounidenses («USDH») sugiere que Huione Guarantee busca convertirse en una plataforma verdaderamente completa y autosuficiente. El sitio web del USDH, dicen los investigadores de Elliptic, lo describe como «sin restricciones» por parte de los reguladores de todo el mundo y dice que «evita las restricciones comunes de congelación y transferencia» que pueden aplicarse a otras criptomonedas.

En su trabajo del año pasado, Elliptic descubrió que en los primeros tres años de funcionamiento, los vendedores de Garantia Huione movieron alrededor de 11 mil millones de dólares en la plataforma. Menos de un año después, los investigadores estiman ahora que el total acumulado es de 24.000 millones de dólares. Las diversas expansiones de la plataforma están contribuyendo al aumento, pero en última instancia, sus servicios de transferencia y depósito en garantía son el servicio principal.

«Con la Garantía Huione, lo principal que se vende es, en realidad, el blanqueo del producto de estafas en línea», afirma Robinson. «La gran mayoría de los fondos que circulan en el mercado provienen de proveedores que ofrecen abiertamente servicios de lavado de dinero y hablan sobre los tipos de ingresos del fraude que están dispuestos a aceptar».

Mientras tanto, a medida que el negocio crece, los investigadores dicen que el propietario de la plataforma, Huione Group, ha trabajado para minimizar su asociación con el mercado y el vínculo entre Guarantee Huione y otros servicios vinculados como Huione Pay. El mercado incluso pasó a llamarse “Garantía Haowang”, aunque Huione Group confirmó a los investigadores que Huione Guarantee sigue siendo un “socio estratégico y accionista”.

“El Huione Assurance Group en Telegram sigue siendo ampliamente utilizado, con más de 139.000 usuarios”, afirma Jason Tower, director nacional para Myanmar del Instituto de la Paz de Estados Unidos. “Los grupos de Telegram se utilizan para mover grandes sumas de criptomonedas con importantes descuentos. En comparación, las plataformas competidoras perdieron una cantidad significativa de usuarios. Esto probablemente sea el resultado de represiones por el gobierno chino”.

Robinson dice que un análisis inicial de Elliptic encontró alrededor de $6 mil millones pasando a través de un bot de Telegram que supuestamente «se utiliza principalmente para apuestas en línea en Huione Guarantee». El análisis de los investigadores sugiere que esto también podría estar relacionado con el blanqueo de dinero. Los usuarios depositan criptomonedas en una billetera y luego pueden transferir su saldo a minijuegos individuales que existen en sus propios grupos de Telegram. Los “juegos” son extremadamente rudimentarios y no parecen requerir ninguna habilidad. Los jugadores también tienden a apostar consistentemente durante largos períodos de tiempo, apuestan cantidades similares y dejan espacios precisos entre sus apuestas. Todo esto «en conjunto sugiere juegos de azar automatizados con fines de lavado de dinero en lugar de entretenimiento», afirma Robinson.

A pesar de la aparente estrategia de Huione Guarantee, demasiado grande para quebrar, los investigadores de Elliptic dicen que la plataforma está lejos de ser completamente autosuficiente. El intercambio de monedas estables y criptomonedas de Huione hasta ahora no ha logrado registrar volúmenes de transacciones significativos, dice Robinson, a pesar de cierta promoción en sus canales de comunicación existentes. Mientras el mercado trabaja para impulsar la transición, su continua dependencia de terceros puede seguir siendo una debilidad, al menos por ahora.

«Huione Guarantee todavía depende de ciertas infraestructuras centralizadas, Tether y Telegram», dice Robinson. “Creo que ahora existe la oportunidad de suprimirlo a través de estos proveedores de servicios. Creo que si esperamos demasiado, existe la posibilidad de que migren a su propia infraestructura y esto se volverá más desafiante”.