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La policía de Da Nang dice que la incautación es el mayor caso de lavado de dinero jamás expuesto en la ciudad costera central.
La policía de Vietnam dice que arrestó a cinco personas y desmanteló una red de lavado de dinero que introdujo 1.200 millones de dólares en dinero criminal extranjero al país.
Entre 2022 y 2024, los miembros de la pandilla, que incluía a empleados bancarios, falsificaron tarjetas de identificación y sellos bancarios para establecer 187 empresas y abrir más de 600 cuentas bancarias corporativas, según las autoridades.
Las cuentas se utilizaron para transferir y legalizar dinero obtenido mediante fraude o juegos de azar en el extranjero, dijo la policía en un comunicado publicado el miércoles, añadiendo que las transacciones totales ascendieron a alrededor de 1.200 millones de dólares.
Los arrestos –incluido un empleado bancario– se realizaron en Da Nang, en lo que la policía dijo que era el mayor caso de lavado de dinero jamás expuesto en la ciudad costera central.
La policía confiscó 122 sellos falsos y copias originales de 40 certificados de registro comercial.
En octubre, el magnate inmobiliario vietnamita Truong My Lan fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de lavado de dinero, aunque está apelando el veredicto.
El promotor inmobiliario había sido condenado anteriormente a la pena de muerte por un fraude de 27.000 millones de dólares en un caso aparte.
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Publish: 2025-01-23 03:48:00
