Un destacado inversor de criptomonedas enfrenta una investigación fiscal del Senado – MundoDaily

Un comité del Senado está investigando si un destacado inversor de criptomonedas ha violado la ley fiscal federal para ahorrar cientos de millones de dólares después de mudarse a Puerto Rico, un popular paraíso fiscal offshore, según una carta revisada por el New York Times.

El senador Ron Wyden, demócrata de Oregon, envió la carta el 9 de enero a Dan Morehead, fundador de Pantera Capital, una de las compañías de inversión cifrados más grandes.

La carta dijo que el Comité de Finanzas del Senado estaba investigando el cumplimiento fiscal de los estadounidenses ricos que se mudaron a Puerto Rico para aprovechar una reducción especial de impuestos fiscales que puede reducir las cuentas fiscales a cero.

La investigación se centró en las personas que habían impuesto incorrectamente la reducción de impuestos para evitar pagar impuestos sobre la renta que se obtuvieron fuera de Puerto Rico, según la carta.

«En la mayoría de los casos, la mayor parte de la ganancia es en realidad ingresos de origen de los Estados Unidos, relacionados con los estados fiscales de los Estados Unidos y sujeto a impuestos estadounidenses», dijo la carta.

La carta solicitó información detallada del Sr. Morehead de aproximadamente $ 850 millones en ganancias de inversión que obtuvo después de mudarse a Puerto Rico en 2020, señalando que «puede haber tratado» las ganancias como exentas de los impuestos estadounidenses.

Morehead dijo en un comunicado que se mudó a Puerto Rico en 2021. «Creo que actué correctamente con respecto a mis impuestos», dijo.

El Sr. Wyden fue presidente del Comité de Finanzas hasta que los republicanos tomaron el control del Senado el mes pasado. Durante su mandato, el comité investigó varias estrategias que los estadounidenses ricos solían evitar pagar impuestos.

No está claro qué puede provenir de la investigación. Bajo el gobierno de Biden, los reguladores federales y los legisladores democráticos reprimieron la industria de la criptografía y la característica de la tecnología prominente. El presidente Trump y los republicanos en el Congreso adoptaron el cifrado, prometiendo una aplicación menos agresiva.

Una puerta orientada al Sr. Wyden dijo que la investigación estaba «en marcha» y rechazó más comentarios. Una puerta del nuevo presidente del Comité de Finanzas, el senador Michael D. Crapo, de Idaho, no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante más de una década, los ricos estadounidenses, incluidos muchos empresarios de tecnología, se han reunido en Puerto Rico para aprovechar la Ley 60, un incentivo fiscal establecido en 2012 con un nombre diferente. Cualquier ingreso de capital generado en el territorio de los Estados Unidos no está sujeto al impuesto sobre la renta local o federal.

En los últimos años, el Departamento de Justicia, el Servicio de Impuestos Internos y los Legisladores han investigado el abuso de este sistema. El IRS dijo que su división criminal ha identificado a unas 100 personas que pueden haber cometido evasión fiscal.

Ex -Goldman Sachs Trader, el Sr. Morehead fundó Pantera a principios de la década de 2000 y lo convirtió en una de las compañías de inversión más grandes centradas en el cifrado, apoyando a más de 100 compañías de cifrado En los últimos 12 años. Esto incluye grandes compañías de cifrado en los Estados Unidos, como Circle, Ripple y Coinbase, que opera el mercado más grande para monedas digitales en los Estados Unidos.

Después de que el Sr. Morehead se mudó a Puerto Rico, Pantera vendió «una posición grande» y generó «más de $ 1 mil millones» ganancias de capital, según la carta de Wyden. La participación de Morehead de ganancias totalizó más de $ 850 millones, según la carta.

La carta le pidió al Sr. Morehead que compartiera información relacionada con estas transacciones, incluidos los nombres de sus consultores fiscales. También le pidió que compartiera una lista de cualquier activo que vendiera mientras vivía de Puerto Rico, incluidas las criptomonedas.