Bajo Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos termina las investigaciones de criptomonedas – MundoDaily

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que planea reducir sus investigaciones sobre el fraude de criptomonedas, redirigiendo estos recursos para la aplicación de inmigración, terrorismo y tráfico de drogas.

En un memorando el lunes, el vicepresidente Todd Blanche citó la promesa del presidente Donald Trump de «poner fin al arma regulatoria» de la industria de las criptomonedas.

«El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales», escribió Blanche.

«El Departamento de Justicia ya no tomará acciones de disputa o ejecución que tengan el efecto de las estructuras regulatorias superpuestas en los activos digitales».

En cambio, Blanche explicó que los reguladores de Trump en otros departamentos aplicarían la ley financiera «fuera de la estructura de justicia penal punitiva».

«Los fiscales no deben cobrar violaciones regulatorias en casos que involucren activos digitales», escribió Blanche.

Como parte de los cambios, el Departamento de Justicia desmantelará inmediatamente su Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET), lanzado en febrero de 2022 bajo la administración del ex presidente Joe Biden.

El equipo fue diseñado para buscar casos de presuntos esquemas de fraude y finanzas ilícitas.

En 2024, anunció una condena en su primer «caso de manipulación del mercado de criptomonedas abiertas». El sospechoso, Avraham Eisenberg, fue considerado culpable de fraude de productos básicos por manipular artificialmente los precios de las criptomonedas. Esto, a su vez, le permitió acumular $ 110 millones en criptomoneda, según los fiscales.

NCET también dirigió investigaciones de alto perfil contra compañías de criptomonedas como Binance y Tornado Cash, el último acusado de lavar dinero para Corea del Norte.

Trump criticó repetidamente al gobierno de Biden y comenzó a desmantelar algunas de las políticas de firma del ex presidente, incluido NCET.

En el memorando del lunes, Blanche se hizo eco de Trump culpando al «gobierno anterior» por buscar «una estrategia imprudente de regulación de la acusación».

Trump buscó distanciarse de las investigaciones de Biden sobre la industria de la criptomonedas muy no regulada, en lugar de posicionarse como un campeón de moneda digital.

El 23 de enero, tres días después de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump emitió la Orden Ejecutiva 14178, titulada «Fortalecer el liderazgo estadounidense en la tecnología de finanzas digitales».

Revocó una acción ejecutiva de la era Biden presionando el «desarrollo responsable» de la criptomoneda y, en cambio, estableció las bases para un «inventario nacional de activos digitales».

En las siguientes semanas, Trump cumplió esta promesa, anunciando una reserva nacional de criptomonedas estratégicas a principios de marzo. Llamó cinco monedas para Reserve – XRP, Cardano, Solana, Bitcoin y Ethhereum – dando valor a cada breve impulso.

Trump también lanzó su propia «Meme Coin» y tiene intereses comerciales en la compañía de criptomonedas World Liberty Financial (WLF), generando a HE y su familia miles de millones de dólares. Sin embargo, los críticos cuestionaron la ética de estas empresas, dado el extraño papel de Trump en la economía global.

Al llamarse a sí mismo el «presidente de la criptografía», Trump continuó haciendo aperturas en el sector de divisas digitales.

Por ejemplo, celebró una reunión con líderes de criptomonedas en la Casa Blanca el 7 de marzo, apodada «La primera cúpula de activos digitales de la Casa Blanca».

«El año pasado, prometí hacer de Estados Unidos la superpotencia del mundo de Bitcoin y la capital criptográfica del planeta, y estamos tomando medidas históricas para cumplir esta promesa», dijo Trump en la reunión.

«Este será un Fort Knox virtual para que Gold Digital se aloje en el Tesoro de los Estados Unidos. Esto es una gran oferta», agregó.

También atrajo un paralelo entre sus problemas legales e investigaciones sobre la industria de las criptomonedas. En 2023, Trump se convirtió en el primer presidente en ser acusado de acusaciones penales y fue condenado por falsificar documentos comerciales en Nueva York.

«Establecieron al gobierno contra toda la industria», dijo Trump sobre las acciones del gobierno de Biden al invertir compañías de criptomonedas.

«Lo sé también, tal vez mejor que tú. Todo esto terminará pronto».

Bajo la dirección de Trump, el gobierno federal ha retirado varias investigaciones en negocios de criptomonedas.

La Comisión de Valores (SEC), por ejemplo, lanzó su investigación sobre Coinbase, mientras que el Departamento de Justicia finalizó su investigación por la compañía financiera Robinhood, que había sido acusada de manipular los activos de cifrado.

El memorándum del lunes dijo, sin embargo, que algunas investigaciones de criptomonedas seguirían siendo una prioridad en el Departamento de Justicia.

En cambio, Blanche dijo que el departamento restringiría su alcance para centrarse en actividades ilegales que causan «daños financieros a los inversores y activos digitales» y apoya a los carteles, narcotraficantes y grupos «terroristas» designados.

«Por ejemplo, los carteles y los anillos de tráfico en los seres humanos y el contrabando se han vuelto cada vez más a los activos digitales para financiar sus operaciones y lavar el producto de su negocio ilícito», escribió Blanche.

Si bien el departamento continuaría persiguiendo carteles y organizaciones penales que usan monedas digitales, Blanche especificó que sus promotores «no harán acciones contra las plataformas que estas compañías usan para realizar sus actividades ilegales».