Binance ayuda a la policía tailandesa a tomar medidas enérgicas contra las redes criminales relacionadas con las criptomonedas – MundoDaily

La empresa dijo que el equipo de investigaciones de Binance, junto con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) y la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real Tailandesa, localizaron a los delincuentes responsables de importantes estafas con criptomonedas.

Thanatus Kangruambutr, inspector de la unidad de apoyo cibernético del CCIB, dijo que ha habido un fuerte aumento en las estafas relacionadas con las criptomonedas, lo que ha resultado en daños financieros de más de cientos de millones en Tailandia.

“Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y el ciberdelito. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla”.

Binance involucrado en dos operaciones importantes

La bolsa «desempeñó un papel fundamental en dos operaciones importantes» junto con las autoridades tailandesas, según un comunicado de la empresa.

En un caso, el equipo de investigación de Binance participó en la búsqueda de delincuentes detrás de un plan de matanza de cerdos a gran escala, incautando aproximadamente 10 mil millones de bhat tailandeses (277 millones de dólares) en activos y arrestando a cinco miembros clave del sindicato criminal.

La operación denominada «No confíes en nadie» fue llevada a cabo por CCIB y la Investigación de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), con la ayuda de Binance. Más de 3.200 víctimas de la estafa han presentado una demanda pidiendo compensación.

Binance también consiguió otra estafa criptográfica a gran escala que involucra a una vasta red de organizaciones criminales transnacionales. El equipo de investigación ayudó a arrestar a delincuentes en 30 lugares de Tailandia y a confiscar 16 casas de lujo, 12 vehículos de lujo y efectivo por valor de 16 millones de bhat tailandeses (444.000 dólares).

«Estamos satisfechos con la asistencia brindada por Binance», dijo Panuphat Kittiphan, superintendente adjunto de la División de Supresión de Delitos Tecnológicos.

«Su equipo de investigación proporcionó rápidamente la información necesaria, lo que nos permitió desarrollar un perfil del caso y obtener una orden de arresto, y envió un investigador a Tailandia para participar en las entrevistas con los testigos».

En septiembre, las autoridades tailandesas arrestaron a cinco sospechosos (todos extranjeros) vinculados a una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas que defraudó a inversores locales por más de 27 millones de dólares.

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia, el regulador del país, emitió nuevos requisitos para los proveedores de servicios de activos virtuales a principios de este año con el objetivo de aumentar la protección de los inversores.