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El auge de las criptomonedas se ha convertido en un caldo de cultivo para el fraude financiero en Francia, lo que contribuye a un aumento de la actividad fraudulenta que hace que las autoridades se esfuercen por proteger a los consumidores.
La Fiscalía de París, junto con organismos reguladores como la AMF y la ACPR, están especialmente preocupados por el creciente número de esquemas que involucran inversiones criptográficas falsas.
Proliferación de estafas
La ACPR informó que las cuentas de ahorro falsas costaron a las víctimas una media de 69.000 euros en los tres primeros trimestres de 2024, mientras que los préstamos falsos provocaron pérdidas medias de 19.000 euros. El fraude con criptomonedas, que ha aumentado significativamente desde mediados de 2023, ha provocado una pérdida media de 29.000 euros, según la AMF.
La investigación realizada por BVA se dirigió a ellos, atraídos por promociones en las redes sociales y promesas de ganancias rápidas.
Los estafadores se hacen pasar cada vez más por autoridades públicas e instituciones financieras. Un tercio de las estafas de robo de identidad denunciadas a la AMF implicaron el uso fraudulento de la identidad del regulador. Los estafadores también explotan el contenido generado por IA, incluidos videos falsos y artículos de noticias inventados, para promover oportunidades de inversión falsas.
Una táctica más reciente, denominada “fraude cuadrado”, consiste en que estafadores se hagan pasar por funcionarios públicos para contactar a las víctimas de fraudes anteriores y ofrecerles recuperar los fondos perdidos a cambio de tarifas por adelantado.
Represión
Las autoridades están respondiendo con un doble enfoque en la prevención y la aplicación de la ley. Las campañas de concientización pública tienen como objetivo educar a los consumidores sobre los riesgos de las estafas criptográficas y la importancia de consultar plataformas y ofertas.
La AMF y la ACPR están poniendo activamente en listas negras a entidades criptográficas no autorizadas y trabajando con las autoridades para procesar a los estafadores.
La Fiscalía de París ha enfatizado su compromiso de tomar medidas enérgicas contra el fraude criptográfico y proteger a los consumidores en el cambiante panorama digital. Se anima a los consumidores a tener extrema precaución al considerar inversiones en criptomonedas.
Una investigación exhaustiva, la verificación de las plataformas a través de canales oficiales y la salvaguardia de las claves privadas y la información personal son precauciones esenciales. Como siempre, si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.
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Publish: 2024-12-26 20:30:00
