El Departamento de Justicia acusa a los fundadores de Tornado Cash de lavado de dinero y violaciones de sanciones – MundoDaily

El gobierno aún no ha terminado con Tornado Cash, un protocolo de codificación que permite a los usuarios ofuscar el flujo de activos digitales.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra dos de los tres fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, por lavado de dinero y violaciones de sanciones. Estos delitos son considerados muy graves y cada uno de ellos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Según el comunicado, Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington, mientras que Semenov sigue prófugo.

“Como se alega, cuando quedó claro que una organización norcoreana de cibercrimen sancionada estaba utilizando la plataforma para lavar cientos de millones de dólares derivados de ciberatracos, Storm y Semenov hicieron la vista gorda ante la actividad ilícita e hicieron declaraciones públicas de que estaban en cumplimiento de las leyes de sanciones”, dijo James Smith, subdirector del FBI.

Además de acusar a los dos fundadores, el Tesoro de Estados Unidos también agregó a Semenov en su lista de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra y hace cumplir sanciones contra más de 10.000 personas y organizaciones. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con cualquier entidad de la lista del grupo de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

La OFAC añadió Tornado Cash a la lista de sanciones en agosto de 2022. En ese momento, la OFAC afirmó que el protocolo se había utilizado para lavar más de 7.000 millones de dólares en moneda digital, incluidos 455 millones de dólares del grupo de hackers norcoreano conocido como Lazarus.

La noticia llega después de que las autoridades holandesas arrestaran a otro miembro del equipo Tornado Cash, Alexey Pertsev, el año pasado. La saga de la detención de Pertsev sacó a la luz muchas preguntas sobre si escribir código fuente abierto podría considerarse un delito legalmente punible.

La OFAC enumeró ocho direcciones de Ethereum supuestamente vinculadas a Semenov en el anuncio de sanciones. Su cuenta de Github fué suspendida el año pasado.