El gestor patrimonial suizo Lombard Odier acusado de blanqueo de dinero – MundoDaily

Lombard Odier, uno de los bancos privados más antiguos de Suiza, ha sido acusado por fiscales suizos de lavado de dinero con agravantes.

En un comunicado publicado el viernes, la Fiscalía General de Suiza (OAG) dijo que presentó el martes una acusación contra Lombard Odier y un ex empleado bancario ante el Tribunal Penal Federal de Suiza.

La OAG dijo que el acusado ayudó a ocultar las ganancias de una organización criminal creada por Gulnara Karimova, la hija de Islam Karimov, el presidente autoritario de Uzbekistán que murió de un derrame cerebral en 2016. Karimova fue acusada por el fiscal general en 2023 por cargos de dinero. blanqueo resultante de actividades delictivas en Suiza entre 2005 y 2012.

«Las investigaciones llevaron a la OAG a creer que parte del dinero blanqueado en Suiza podría haber sido transferido a cuentas bancarias en… Lombard Odier en Ginebra. El banco y uno de sus antiguos responsables de relaciones habrían desempeñado un papel decisivo en la ocultación del producto. de las actividades criminales de ‘La Oficina'», dijo la OAG en su comunicado.

Están bajo investigación desde 2016, agregaron los fiscales.

Lombard Odier, cuyos orígenes se remontan a 1796, niega las acusaciones.

«Tomamos nota de la decisión de la Fiscalía General suiza de presentar cargos contra el banco por controles insuficientes», dijo el banco en un comunicado el viernes.

«Esta medida sigue a la apertura de una investigación formal contra el banco que comenzó y se hizo pública en 2016. El banco cree que las acusaciones son infundadas y sin fundamento. El banco planea defenderse enérgicamente».

El banco dijo que el caso se inició debido a que Lombard Odier «informó proactivamente sus sospechas a las autoridades suizas».

CNBC contactó a Gregoire Mangeat, quien representó a Karimova durante sus batallas legales con las autoridades suizas. Karimova cumple actualmente una pena de prisión en Uzbekistán.