El hombre que compró contratos de Jackie Robinson se declara culpable de fraude electrónico – MundoDaily

Será sentenciado el 4 de diciembre y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión, según el Departamento de Justicia.

Kontilai, de 55 años, compró el contrato de Robinson con los Reales de Montreal para la temporada de 1946 y el contrato de Robinson con los Dodgers de Brooklyn de 1947 por 2 millones de dólares en 2013, y luego utilizó su supuesto valor para atraer inversores a su casa de subastas y recuerdos deportivos llamados, en varios casos. veces, Collector’s Café o Collector’s Café («CCI»).

Luego, Kontilai recaudó más de 23 millones de dólares y se apropió indebidamente de 6,1 millones de dólares para financiar su propio “estilo de vida lujoso”, fabricó pruebas para engañar a los investigadores federales y “ocultó las ganancias de su plan” al IRS.

A mediados de 2019, Kontilai abandonó los Estados Unidos en medio de investigaciones de la SEC y el Departamento de Justicia y finalmente buscó asilo sin éxito en Rusia como denunciante de la corrupción estadounidense.

En 2020, fue acusado de una acusación de 18 cargos en Nevada que incluía fraude de valores, múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y no presentación de declaraciones de impuestos, y una acusación de seis cargos en Colorado que incluía conspiración para obstruir procedimientos y obstruir procesos. , manipulación de documentos y realización de declaraciones falsas.

En abril de 2023, Kontilai fue arrestado en Alemania por una notificación roja de Interpol y recluido en la prisión Stadelheim de Munich durante un año. En diciembre, un jurado del Distrito Sur de Nueva York encontró a Kontilai y su empresa responsables de fraude de valores en el caso civil de la SEC. En marzo, la SEC recomendó que Kontilai y su empresa pagaran un total combinado de casi 50 millones de dólares en multas.

Fue extraditado a Estados Unidos en mayo.

Kontilai se enfrentaba a una sentencia máxima de más de 300 años combinados en Nevada y Colorado, pero él y el gobierno llegaron a un acuerdo: él se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en Nevada y consintió en una restitución de 6,1 millones de dólares.

El caso de Kontilai ante la SEC aún no se ha resuelto. El tribunal aún tiene que pronunciarse sobre la solicitud de reparación de la SEC, que incluye solicitudes de restitución, sanciones civiles y medidas cautelares. Pero recientemente se pospuso una cita en la corte porque “The Holders” (un grupo de demandantes que otorgaron un préstamo ya en mora con los contratos Robinson como garantía) y la Fundación Jackie Robinson llegaron a un acuerdo de principio.

El posible acuerdo depende de un acuerdo final por escrito, pero potencialmente vería a la Fundación Jackie Robinson pagar a CCI y renunciar a su reclamo sobre el contrato de los Reales de Montreal y recibir el contrato de los Dodgers de Brooklyn de 1947.

Los Holders y CCI recibirían el contrato de los Reales de Montreal de 1945, y los fondos del acuerdo se pagarían a los Holders y a CCI para «renunciar a su interés en el contrato de la liga mayor de 1947».

El pago del acuerdo – “el contrato de 1945 se comercializará en una fecha posterior” – se distribuiría como: 24,2% a la SEC por la participación de CCI en el contrato de ligas menores de 1945; 72,5% a Tenedores; y 3,3% a Goldin Auctions «en satisfacción de los fondos gastados por Goldin Auctions en el esfuerzo anterior para vender los contratos».

La Fundación Jackie Robinson solicitaría una orden judicial que declarara la propiedad del contrato de 1947; Los Tenedores buscarían una orden judicial sobre la propiedad de CCI del contrato de 1945 «sujeto únicamente al interés (de los Tenedores)».