El principal investigador de delitos criptográficos de Binance está detenido en Nigeria – MundoDaily

En sus años como agente federal de EE. UU., Tigran Gambaryan ayudó a liderar investigaciones históricas que acabaron con ladrones de criptomonedas y blanqueadores de dinero, narcotraficantes de la red oscura e incluso redes de explotación infantil financiadas con criptomonedas. Ahora, en su puesto post-gubernamental en el intercambio de criptomonedas Binance, él mismo se ha convertido en el objetivo de un tipo muy diferente de represión federal contra las criptomonedas: en las últimas dos semanas, él y otro ejecutivo de Binance han sido detenidos contra su voluntad por las autoridades nigerianas.

Desde el 26 de febrero, Gambaryan, que ahora dirige el equipo de investigaciones criminales de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance en África con sede en Kenia, han sido despojados de sus pasaportes y mantenidos confinados en una propiedad gubernamental en la capital de Nigeria, Abuja. Según sus familiares, ninguno de los dos fue informado de ningún cargo penal en su contra. En cambio, los dos hombres parecen haber estado implicados en las amplias medidas de Nigeria para prohibir los intercambios de criptomonedas en medio de una drástica devaluación de la moneda nacional del país, según oh Tiempos financieros, quien fue el primero en denunciar la detención de los dos directivos sin identificarlos.

«No hay una respuesta definitiva para nada: cómo está, qué le pasará, cuándo regresará», dice la esposa de Gambaryan, Yuki Gambariano. “Y no saber eso me está matando”.

Gambaryan, un ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, llegaron a Abuja el 25 de febrero, dicen sus familias, luego de una invitación del gobierno nigeriano para resolver su disputa en curso con Binance. Se reunieron con funcionarios nigerianos al día siguiente, con la intención de hablar con el gobierno sobre su orden a las telecomunicaciones del país de bloquear el acceso a Binance y otros intercambios de criptomonedas, a los que los reguladores han culpado de devaluar su moneda oficial, la naira, y de permitir… «flujos ilícitos» de fondos.

Sin embargo, poco después de la primera reunión de Gambaryan y Anjarwalla con el gobierno nigeriano, Gambaryan y Anjarwalla fueron llevados a sus hoteles, les dijeron que empacaran sus cosas y los trasladaron a una “casa de huéspedes” administrada por la Agencia de Seguridad Nacional de Nigeria. según sus familias. Las autoridades confiscaron sus pasaportes y desde entonces han retenido a ambos hombres en casa contra su voluntad durante dos semanas y contando.

Gambaryan fue visitado por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y Anjarwalla por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dicen sus familias, pero los guardias del gobierno nigeriano también permanecieron presentes en estas reuniones, impidiéndoles hablar en privado.