Un estudiante de la Universidad de Nueva York posee una mina de criptomonedas de 6 millones de dólares – MundoDaily

Jerry Yu tiene las características de lo que los chinos llaman ricos de segunda generación. Tiene una educación escolar preparatoria en Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan comprado por 8 millones de dólares a Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric. Y es el propietario mayoritario de una mina de Bitcoin en Texas, adquirida el año pasado por más de 6 millones de dólares.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido –sin querer– en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden transferir dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de las autoridades de ninguno de los dos países.

La instalación de Texas, un gran centro de computación, no se compró con dólares. En cambio, se compró con criptomonedas, que ofrecen anonimato, y la transacción se realiza a través de un intercambio extraterritorial, lo que impide que nadie conozca la fuente de la financiación.

Este secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estadounidense y la consiguiente supervisión de los reguladores federales, así como eludir las restricciones chinas sobre el dinero que sale de China. En una transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabría de dónde provienen y estaría obligado por ley a informar cualquier actividad sospechosa al Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se sabría si la empresa del Sr. Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no hubiera tenido problemas en la pequeña ciudad de Channing en el Panhandle de Texas, población 281 donde los contratistas dicen que no les pagaron completamente por su trabajo en su mina.

Una avalancha de demandas sobre el trabajo ha sacudido documentos sueltos que sacan a la luz transacciones que normalmente no se divulgaban públicamente, mientras los inversores chinos inundaban los Estados Unidos, gastando cientos de millones de dólares para construir u operar criptomonedas, después de que el gobierno chino prohibiera tales operaciones en 2021.

Las minas son una forma que tienen los inversores chinos de generar criptomonedas, principalmente Bitcoin, que pueden cambiar por dólares estadounidenses en las bolsas. La mina Channing, construida en un campo abierto, consta de varias docenas de edificios diseñados para albergar 6.000 computadoras especializadas que pueden operar día y noche tratando de adivinar la secuencia correcta de números que producen nuevos Bitcoins, que actualmente valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden saturar la red eléctrica del país, informó The New York Times, y su propiedad china ha provocado un escrutinio de seguridad nacional.

En una de las demandas que involucran a Yu, que es ciudadano chino y residente en los EE. UU., Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos que ocupan posiciones corporativas altamente políticas e influyentes”. .

La demanda no ofrece pruebas concluyentes de estos vínculos y el rastro del dinero público termina en Binance, un intercambio de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada Tether y enrutarla a través del intercambio extraterritorial de Binance, los inversores del Sr. Yu hicieron imposible conocer el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las reglas bancarias estadounidenses, según el gobierno de estados unidos.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. En el centro del caso federal estaba el caso Binance incumplimiento con leyes que incluyen la Ley de Secreto Bancario, que exige que los prestamistas verifiquen las identidades de los clientes y señalen las transferencias de dinero sospechosas.

Yu remitió las preguntas al abogado de BitRush, Gavin Clarkson, quien dijo en un correo electrónico que la empresa «cumple con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Dijo que las acusaciones hechas por Crypton, incluido el hecho de que no se le pagó por los servicios en la mina, eran «infundadas y sin fundamento».

«A BitRush se le debe dinero, no al revés», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega «negligencia grave» y pide 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el año pasado atrajo mucha atención y algunos residentes consiguieron trabajo en la construcción de la mina, que se construyó junto a una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe del departamento de bomberos voluntarios de la ciudad y marido del jefe del condado ayudante del sheriff Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería de Crypton, dijo que a los contratistas no se les pagó hasta que protestaron, suspendiendo el trabajo. Un electricista de Panhandle Line Service también está atrapado en un demanda y contrademanda con BitRush por encima del pago.

Los documentos compartidos con The Times por el abogado de Crypton, David Huang, revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, recibiría 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de Tether, que tiene un precio de 1 dólar, ofreció el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. El contrato de compra enumeraba una dirección de billetera – una secuencia alfanumérica de 42 caracteres – adónde irían los fondos.

Los registros especificaron que se debían 5.077.000 dólares al cierre, y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la billetera, registrada en un intercambio de criptomonedas llamado FalconX, aceptó Tether por valor de 5.077.146 dólares en este momento del año pasado. Los documentos decían que ya se habían pagado 500.000 dólares en Tether como depósito, y que los 750.000 dólares restantes vendrían (también se pagarían en Tether) después de que BitRush tomara posesión de los equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, el origen de los fondos no se registró públicamente y sólo lo conoce Binance, el intercambio que gestionó la transacción. El acuerdo nunca especificó exactamente quién haría el pago, y Clarkson dijo que BitRush nunca envió ni recibió dinero a través de Binance.

FalconX «no tenía visibilidad sobre el origen de los fondos», dijo Purvi Maniar, asesor general adjunto de la compañía, en un comunicado. «Esto ilustra por qué es cada vez más vital que los intermediarios criptocentralizados estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan blockchain, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, ya no se puede rastrear hasta el individuo que los envió a ese intercambio sin un proceso legal», como una orden judicial, dijo Madeleine Kennedy, portavoz de Chainalysis, una empresa que rastrea transacciones criptográficas.

Jessica Jung, portavoz de Binance, dijo que las criptomonedas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y que todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de Estados Unidos. «Binance.com no tiene ni atiende a clientes estadounidenses», escribió en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «estrictos» para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con Tether está muy extendido en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que usó Tether para comprar computadoras especializadas por valor de millones de dólares fabricadas por una empresa china. Otro minero en Wyoming dijo que hizo lo mismo. Uno de los beneficios de estas transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento compartido por Huang identificó a algunos de los accionistas de BitRush en el momento de la compra de Channing. Después del Sr. Yu, el más grande fue una Empresa de la OMI, una firma de capital de riesgo centrada en China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos hipotecarios para el apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de una pareja en China que posee participaciones en empresas valoradas en más de 100 millones de dólares, según registros del Malla de alambre, una empresa que proporciona inteligencia empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también figura como director de BitRush.

Clarkson, el abogado del Sr. Yu, no confirmó las identidades de los accionistas de BitRush ni la posible relación del Sr. Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, dijo por teléfono que no podía comentar sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

«Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho», dijo Parks más tarde en un mensaje de texto. «No conozco a ninguno de sus inversores ni sus relaciones con entidades extranjeras».