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La policía española dice que desmantelaron un golpe de cifrado de temas de bitcoin (BTC) que engañó a las víctimas de aproximadamente $ 32.6 millones.
Según la agencia de noticias EFE (a través de Infobas), la policía dijo que habían «desmantelado» una «organización criminal» que promovió «falsas inversiones de criptomonedas».
La policía española realiza arrestos en Malaga, Madrid, Murcia
La policía dijo que arrestaron a ocho personas, pero temen que «más de 3.600 personas» hayan perdido dinero por el golpe de cifrado.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros del Cuerpo de Policía Nacional (CNP) dijo que el mentor de la red era un «programador de computadoras» que arrestaron en Málaga.
El CNP también realizó arrestos en las ciudades de Murcia, y Madrid, manteniendo a las personas de «diversas nacionalidades y orígenes».
Los respuestas incluyen «expertos en marketing y diseño web», dijeron los oficiales.
La policía dice que el grupo ha desarrollado una «plataforma aparentemente legítima que ofrece a los clientes una selección de planes de inversión en Bitcoin».
Luego promovieron estos productos en varios sitios y plataformas de redes sociales.
Las víctimas, la policía dijo, «no necesitaban nada sobre la criptografía», porque los presuntos operadores de fraude «hicieron la conversión de cientos, hasta miles de euros a Bitcoin».
Los presuntos estafadores también pudieron engañar a algunas «víctimas» para obtener el control de sus dispositivos electrónicos para «hacer transferencias de cifrado, así como robar sus datos personales y bancarios».
El gigante español BBVA Préstamos dijo que obtuvo la aprobación para lanzar Bitcoin y Ether Commerce, integrando el cifrado en el sector bancario diario.#BBVA #CrypToTrading https://t.co/ifb7fxuuv8
– CryptoNews.com (@cryptonews) 10 de marzo de 2025
La operación comenzó en 2022 – Policía
El CNP se enteró de la operación por primera vez en 2022, cuando una «víctima» presentó un informe en Murcia.
A medida que la policía investigó, desenterraron una red de inversión complicada en la que se pagó a los inversores mayores utilizando fondos de inversores más recientes.
Cuando las personas intentaron eliminar sus fondos de la plataforma, los operadores inventarían «obstáculos» para retrasar o eclipsar el proceso.
Un oficial le dijo a EFE que algunas «víctimas» firmaron «contratos» con los operadores, quienes «prometieron pagar dividendos del 40% después de un mes» y «hasta 300% después de un año».
La fuerza policial finalmente encontró un «rastro» de fraude que «incluía a miles de víctimas en hasta 36 países».
‘Moneda inútil’
El CNP piensa que «al menos 3,646 víctimas» perdieron su dinero con los estafadores, 2.718 de los cuales son los residentes españoles.
Los estafadores parecen haber acumulado una gran participación en Bitcoin, con billeteras criptográficas que contienen algunos BTC 400.
La policía dice que los mentores también «crearon un nuevo token inútil» para los inversores.
Las víctimas eran principalmente individuos que «nunca habían invertido en criptomonedas» antes, dijo el CNP. Algunas compañías también fueron víctimas del golpe, agregó la policía.
La policía también congeló 73 cuentas bancarias y automóviles, motocicletas, equipos informáticos y cientos de euros en efectivo.
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Publish: 2025-03-17 19:30:00
