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Amigos de fiestas y reflectores
Hace 15 años Kanny Maryelin Diaz Hernandez y Napoleon de Jesus Suarez Aponte conformaban un improvisado pero alegre grupo musical, «Bayve», animando fiestas juveniles y eventos locales con sus pegajosos temas tropicales. En varias de esas reuniones, contrataban a un cantante con mucho talento que empezaba a destacarse, Omar Acedo. Antes de que Omar fuera novio de la hija de Diosdado, ya participaba frecuentemente en los eventos y shows de Kanny y Napoleón estableciendo una amistad. Ese vínculo sentimental posterior con la hija del funcionario, le garantizó a Omar beneficios y acceso discrecional a recursos estatales, dando inicio a un complejo entramado de corrupción con Kanny y Napoleón como piezas clave; ya que necesitaba gente de confianza que pudiera convertir esos fondos públicos en aparentes ganancias privadas. Para manejar la creciente agenda de shows privados, constituyeron hace 10 años las empresas organizadoras de eventos «Producciones e Inversiones Diaz Hernandez» y posteriormente «Movida Efectiva C.A.».
Kanny Diaz y Napoleón Suarez aceptaron sin dudar la propuesta para servirle de testaferros, atraídos por la posibilidad de obtener jugosas ganancias dinerarias y valuables propiedades.
El novio cantante de la hija de Diosdado
Alrededor del año 2010 Omar Acedo comenzó un noviazgo con Daniella Cabello, quien es la hija de Diosdado Cabello, el señor Cabello es un personaje famoso venezolano que ha tenido una carrera tanto en el ámbito militar como en el político. Actualmente, ocupa el cargo de diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela y también es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, habiendo ocupado previamente la posición de presidente en dicho partido. Desde hace muchos años se le considera el personaje con más poder y dinero luego del presidente. Daniella hacía de intermediaria entre las peticiones de recursos de Omar y la «buena voluntad» de su padre y sus contactos para conseguir el dinero. Lo que se inició en decenas de miles de dólares fue escalando a millones en pocos años de la mano de licitaciones amañadas y sobreprecios en las adquisiciones.
El circo millonario de los sobreprecios
Hacia 2015, Omar Acedo ideó estrenarse como empresario montando el «Circo Karakas», un ambicioso e histórico circo en la capital del país, solicitud que el señor Diosdado aprobó inmediatamente y realizó las gestiones ante los entes correspondientes para la producción total del espectáculo, resultando apoyado por diferentes instituciones gubernamentales. Se planificó un espectáculo sin precedentes con atletas de elite, artistas consagrados de renombre internacional, acróbatas aéreos y las principales estrellas musicales locales. La logística y administración de semejante despliegue creativo quedó en manos de Kanny Diaz y Napoleón Suarez, amigos y ahora testaferros de Omar. El circo efectivamente se armó y funcionó por varios meses en un predio de la UCV (Universidad Central de Venezuela) y luego en otras ciudades del país con gran asistencia de público. Pero con boletería agotada en varias presentaciones, quedó en evidencia que los pagos de los artistas y shows incluidos en la programación fueron escandalosamente exagerados, emitían facturas por cifras exorbitantes, como si fueran mega recitales internacionales, quedándose ellos con la mayor parte de la inversión oficial destinada.
Estafa de giras: La red internacional de «Movida Efectiva»
Tras el éxito en blanquear bastante dinero con el circo, Kanny, Napoleón y Omar decidieron institucionalizar más el esquema fraudulento. De esta manera siguieron explotando la productora de espectáculos «Movida Efectiva C.A.» como fachada para organizar giras y conciertos privados de diversos artistas, cobrando cifras exorbitantes por shows muchas veces ficticios. El negocio creció rápidamente permitiéndoles lavar fondos a escala local al inicio. Pero la ambición era mayor. Pronto expandieron la operatoria internacional al abrir en 2015 las sucursales «Movida Efectiva International S.A.» en Panamá y en el año 2016 «Movida Efectiva International S.A.S.» en Colombia. Con creces triplicaron los montos de dinero en negro que lograron blanquear a través de estas sedes en el exterior facturando festivales y recitales fantasmas de renombre mundial que solo figuraban en los papeles.
La droguería espejo de «Market Salud»
A mediados del año 2019, aprovechando conocidos en el ambiente, Kanny Diaz y Napoleón Suarez inauguraron la farmacia y bodegón «Market Salud», importando medicamentos de laboratorios extranjeros a precios convenientes, y revendiéndolos localmente con jugosos márgenes de ganancia. El principal proveedor designado de Market Salud era la “Drogueria Efectiva C.A.”, empresa mayorista fundada a principios de ese mismo año por Kanny y Napoleón. Manejaban un amplio stock de medicinas importadas de alta demanda. De esta forma, manejaban discrecionalmente los precios de venta a su negocio farmacéutico. Facturando sobreprecios de los productos, las ganancias fluían legalmente hacia ellos, permitiéndoles lavar y blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas previas.
«Movida Bike, Corp.»: lavado sobre ruedas en Estados Unidos
En 2022, en un movimiento para expandir y diversificar sus actividades en norteamérica, Kanny y Napoleón completaron formalmente la apertura en U.S.A. de la empresa importadora y distribuidora de accesorios para motos y bicicletas «Movida Bike, Corp.». Amparándose en el boom del ciclismo y la creciente industria de vehículos eléctricos livianos en el continente, planean en el corto plazo comenzar a importar llantas, cascos, guantes y otras piezas desde fábricas asiáticas para su posterior venta con altísimas ganancias al mercado americano. Nuevamente aplicarían sobreprecios en cada etapa del proceso, lo que les permitiría utilizar a Movida Bike para seguir blanqueando fondos de actividades previas en el continente americano.
Resumen del caso
En síntesis, este fue el escándalo de corrupción donde Omar Acedo, el novio cantante de la hija de Diosdado Cabello, con ayuda de sus amigos Kanny y Napoleón, crearon una gran red de empresas fantasma para robar y lavar millones de dólares en una década. La investigación reveló el entramado corrupto orquestado por el trío para robar fondos públicos, mediante sobreprecios en licitaciones coordinadas por las influencias del suegro de Omar. Parte de esos fondos millonarios desviados fueron lavados a través de una compleja red de empresas fantasmas dedicadas a espectáculos y entretenimiento, incluyendo un circo, productora de giras musicales internacionales, una farmacia, y más recientemente una distribuidora de accesorios de bicicletas.
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Publish: 2023-11-22 01:21:44
