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Los estafadores están dirigidos a comerciantes de cifrado del sur de Corea con golpes sofisticados que ayudan a los delincuentes a lavar dinero, según la policía.
Por un informe de los medios sur -coreanos CBS Nocut NewsLos estafadores están atrayendo a los titulares de la cartera criptográfica con ofertas de «trabajos de intercambio de cifrado» a tiempo parcial «.
Comerciantes de cifrado de Corea del Sur: lavandradores de dinero después de ‘anuncios de trabajo de medio período’
Los medios de comunicación escribieron que la policía está lidiando con una «serie de casos» que involucra «organizaciones de phishing de voz» que «abuso» del cifrado a «lavar los fondos criminales».
La policía de Busan, la segunda ciudad de Corea del Sur, dio el ejemplo de un hombre sin nombre (denominado «A») a la edad de 20 años.
Los oficiales de policía llegaron a una estación de policía en Busan con un abogado, «afirmando que estaba involucrado en un crimen de phishing de voz mientras trabajaba en el período medio. »
Le dijo a la policía que había respondido a un «anuncio de trabajo a mitad de tiempo en Instagram» preguntando a las personas con carteras de cifrado. «El comerciante dijo que respondió a la publicación» por curiosidad. »
Explicó que una «compañía» luego «lo contrató inmediatamente» y «instruyó a comprar a los criptantes en su nombre».
La compañía no realizó ninguna «entrevista cara a cara», dijo la policía, y «todas las conversaciones relacionadas con el trabajo se realizaron estrictamente en la aplicación de chat de Telegram».
Las autoridades financieras de Corea del Sur endurecen los controles de LBC para enfrentar nuevos riesgos de lavado de riesgos en el sector de cifrado.#Southkorea #CryptolAWShttps://t.co/2blrnywfxr
– CryptoNews.com (@cryptonews) 5 de marzo de 2025
Billetera criptográfica suspendida
Dijo que pensaba que había sido contratado para trabajar como un «agente de compras de criptomonedas». Explicó cómo usó sus propias billeteras de cifrado para comprar la compañía «durante unos días».
Sin embargo, comenzó a sospechar que algo andaba mal cuando su «cuenta se suspendió repentinamente».
Dijo que estaba «sorprendido» por la suspensión y luego comenzó a investigar el asunto.
El comerciante insistió en que pensaba que estaba trabajando para una buena compañía. Agregó que la persona que «contrató» había mostrado «documentos» realistas. Él explicó:
«Al principio, no tenía idea de que esta compañía estaba relacionada con actividades criminales».
R dijo que había ejecutado alrededor de 300 millones de wones ($ 204,415) en negociaciones para la compañía en una semana.
Los estafadores usan intercambios en el extranjero, dicen los oficiales
La policía cree que el comerciante tomó dinero de la «empresa». Supuestamente, uno usó los fondos para comprar el cifrado enviando las monedas a las supuestas billeteras de cifrado de los delincuentes.
La policía dice que este dinero fue «Washed Money» recaudado de los «esquemas de phishing de voz».
La policía dijo que presentaron acusaciones, pero agregó que todavía estaban «investigando las circunstancias exactas» del caso.
La policía dijo que ahora estaban lidiando con un número creciente de casos similares, que parecen principalmente «llegar a personas de 20 y 30 años».
La policía agregó delincuentes, «reclutan» a las víctimas «publicando anuncios» a «trabajos de tiempo medio de alto período» y «agentes de compra de cifrado» en plataformas de redes sociales como las salas de chat abiertas de Instagram y Telegram.
Normalmente, dijo la policía, los delincuentes ofrecen dar «candidatos» entre el 2% y el 3% de lo que vale la pena «como una tarifa de comisión».
Las organizaciones instruyen a los operadores a realizar transacciones criptográficas en intercambios de cifrado al aire libre.
Luego les dicen a los «agentes» que envíen monedas a billeteras criptográficas, que también están igualmente «ubicadas en el extranjero».
Este proceso resulta ser «difícil» para los investigadores «rastrear» el flujo de fondos.
En una entrevista de Saha en Busan explicó:
«Los golpes de phishing de voz que usan el cifrado han existido durante algún tiempo. Sin embargo, recientemente, recientemente hemos visto un aumento en este nuevo tipo de delito. Es difícil para nosotros monitorear los fondos en intercambios o billeteras en el extranjero, porque sus operadores no siempre cooperan completamente con nuestras investigaciones».
El portavoz advirtió que incluso en los casos en que los ciudadanos encriptados no tienen «conocimiento», están trabajando con lavado de dinero y otros estafadores, los riesgos legales son altos. El oficial concluyó:
«Los ciudadanos pueden ser procesados por ayudar y favorecer el fraude en estos casos, por lo que pedimos precaución».
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Publish: 2025-03-31 23:00:00
