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Los fundadores de Crypto Fintech Bankera enfrentan acusaciones de usar fondos de su oferta de divisas inicial de 2018 (OIC) para financiar la compra de propiedades de lujo en todo el mundo, según un nuevo informe del Informe de Corrupción y Corrupción Organizado (OCCRP).
OCCRP lo ha reportado el 28 de abril Citando los registros filtrados y los estados bancarios de la compañía, que casi la mitad de los 100 millones de euros (US $ 114 millones) recaudados durante la OIC Bankera fueron transferidos a un banco en Vanuatu.
La institución había sido comprada por los fundadores de Bankera, Vytautas Karalevičius, Justo Dobiliauskas y Mantas Mockevičius.
Los fundadores de Bankera utilizaron los fondos de OIC para construir una cartera de bienes raíces
El informe afirma que Banco Vanuatu emitió millones de euros sobre préstamos a empresas propiedad del trío, lo que les permite construir una cartera de bienes raíces de lujo, incluida una villa en la Riviera francesa y las propiedades de lujo en Lituania, donde se fundó originalmente Bankera.
Los documentos filtrados muestran que los fondos se han canalizado a través de préstamos a empresas relacionadas y directamente a los fundadores para «uso personal».
Los abogados de los fundadores negaron que el OIC fuera fraudulento, pero se negaron a abordar transacciones específicas.
Bankera se promocionó como el «Banco Blockhain de la Era», ofreciendo servicios como Capitán, Comercio y Productos de Inversión.
Su OIC atrajo a los inversores con promesas de tasas de descuento y pagos semanales de tokens BNK.
Sin embargo, un inversor le dijo a OCCRP que los pagos «cayeron rápidamente significativamente por debajo del valor prometido» antes de que el programa de intercambio de ingresos fuera interrumpido por completo en 2022.
La compañía también prometió asegurar una licencia bancaria de la Unión Europea, una promesa que aún no se ha materializado.
A pesar de recaudar 100 millones de euros durante su OIC, el valor de mercado de Bnka Tokera totalmente diluido ahora es de solo $ 975,710, según datos de Coingecko.
Bankera permanece activa, ofreciendo servicios financieros relacionados con el cifrado y manteniendo una presencia visible en LinkedIn y, en menor medida, x (anteriormente Twitter).
Sin embargo, las últimas acusaciones plantean nuevas preocupaciones sobre la responsabilidad y la transparencia en el ecosistema criptográfico de recaudación de fondos.
SEC abre un proceso criptográfico
La semana pasada, SEC presentó una moción conjunta ante la compañía blockchain derronchain para descartar la acción continua contra la compañía.
La SEC originalmente lanzó una acción legal contra Swronchin en agosto de 2022, acusando a la compañía y sus afiliados de realizar una oferta de valores no registrados a través de su suministro de monedas inicial de 2017 (OIC).
Bajo el ex presidente Gary Gensler, SEC ha llevado a cabo acciones agresivas contra varios proyectos de cifrado, afirmando que muchos activos digitales calificaron como valores de inversión no registrados.
Sin embargo, con la reelección del presidente Donald Trump y la partida de Gensler, SEC suavizó su posición sobre la regulación de las criptomonedas.
La fuerza criptográfica recién nombrada se ha centrado en aclarar qué activos digitales están fuera de la jurisdicción de la agencia, recientemente afirmando que la mayoría de las monedas de memes no se consideran valores.
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Publish: 2025-04-29 03:41:00
