Nigeria retira los cargos contra Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance encarcelado y ex agente del IRS – MundoDaily

Durante ocho meses, el investigador criminal que fue pionero en el seguimiento de criptomonedas como técnica de aplicación de la ley fue, en un extraño giro del destino, arrestado en Nigeria, enfrentando cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Ahora puede que finalmente regrese a casa.

El miércoles en Abuja, un tribunal dictaminó que los cargos penales contra Gambaryan, un ejecutivo de Binance que anteriormente trabajó como investigador criminal del IRS durante una década, se retirarán por motivos médicos a medida que aumenta la presión del gobierno de EE. UU. para asegurar la liberación de Gambaryan.

Gambaryan fue detenido en febrero y posteriormente arrestado después de haber sido invitado al país por las autoridades nigerianas para discutir una disputa entre el gobierno nigeriano y Binance sobre su historial de lavado de dinero y el presunto papel del intercambio en la devaluación de la moneda nacional nigeriana. Desde entonces, ha estado detenido en la prisión de Kuje, donde, según su familia y sus abogados, padecía gravemente una hernia de disco en la columna que requirió cirugía inmediata.

A pesar de la decisión del tribunal nigeriano de retirar los cargos contra Gambaryan, informado por primera vez por Bloomberg News Gambaryan todavía se encuentra en Nigeria y fue devuelto a prisión tras el fallo, según Patrick Hillman, ex ejecutivo de Binance y colega de Gambaryan que participó en el esfuerzo de cabildeo para liberarlo. «Todos estamos esperando saber que está en un avión, en el aire y regresando a casa», dice Hillman. «Hasta que hayamos verificado eso, todos nos aferraremos al cuello de nuestras camisas y esperaremos para asegurarnos de que no haya otros contratiempos».

Un portavoz de la familia de Gambaryan se negó a hacer comentarios y Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El caso penal del país contra Binance, a pesar de la liberación de Gambaryan, continuará según Reuters.

La presión internacional ha aumentado constantemente sobre Nigeria para que libere a Gambaryan, cuya salud se ha deteriorado notablemente durante su estancia en prisión. En julio asistió a una audiencia en silla de ruedas. En septiembre, en un video capturado llegó cojeando al tribunal con una sola muleta y pidiendo en vano ayuda a un guardia de seguridad nigeriano.

Mientras tanto, 16 miembros del Congreso firmaron una carta dirigida a la Casa Blanca pidiendo que el caso de Gambaryan sea tratado como una situación de rehenes. Una resolución presentada en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes instó a Estados Unidos a presionar para lograr su liberación. Más recientemente, un grupo de fiscales generales estatales pidió de manera similar a la Casa Blanca que ejerciera la influencia necesaria para liberar a Gambaryan.