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La gente toma fotos del edificio del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en Washington, DC, el 6 de febrero de 2025.
El Departamento del Tesoro ha establecido una nueva fecha límite del 21 de marzo para que millones de compañías cumplan con un nuevo informe sobre «información de propiedad beneficiosa», después de que una orden judicial permitió a la agencia federal comenzar a hacer cumplir la medida.
La Ley de Transparencia Corporativa, que el Congreso promulgó en 2021, requiere que las pequeñas empresas revelen la identidad de las personas que tienen o indirectamente o indirectamente la empresa. La medida tiene como objetivo evitar que los delincuentes oculten actividades ilícitas realizadas a través de compañías fantasmas o estructuras de propiedades opacas, según el Tesoro.
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Las empresas sufrieron un mango de los plazos una y otra vez para registrar informes de bueyes. Una serie de órdenes judiciales impidió que el tesoro aplique la medida, solo para ver a los tribunales derrocar estas decisiones.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Este de Texas, el 18 de febrero, aumentó una orden judicial en todo el país que impidió la red de ejecución de delitos financieros, conocida como FinCen, que forma parte del Tesoro, aplicar la ley de la Ley de Transparencia.
¿Espacio para más retrasos?
La medida del informe de BOI se aplica a aproximadamente 32.6 millones de empresas, incluidas ciertas corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y otras, según las estimaciones federales.
Las empresas y los propietarios que no cumplen con las reglas del informe son potencialmente sujeto a Sanciones civiles de hasta $ 591 por día, ajustadas por la inflación. También pueden enfrentar hasta $ 10,000 en multas penales y hasta dos años de prisión.
FinCen dejó la posibilidad de retrasos adicionales en la tabla, incluso cuando se extiende su período anterior de informes en 30 días.
«FinCen proporcionará una actualización antes de cualquier modificación adicional de este período, reconociendo que las compañías de informes pueden necesitar tiempo adicional para cumplir con sus obligaciones de informe de bueyes tan pronto como se proporcione esta actualización», según el 18 de febrero. Aviso.
FinCen también dijo que priorizaría la aplicación a las empresas que «representan los riesgos de seguridad nacional más significativos».
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Publish: 2025-02-20 15:02:00
