Testigo en el juicio nigeriano contra Binance acusa a la plataforma de violar las reglas del Banco Central – MundoDaily

Olubukola Akinwumi, subdirector del Banco Central de Nigeria (CBN), acusó el viernes a Binance de realizar transacciones reservadas a bancos e instituciones financieras autorizadas, según un informe de los medios locales.

Las acusaciones de Akinwumi formaron parte de su testimonio en el caso presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) contra Binance y su ejecutivo, Tigran Gambaryan.

Akinwumi es el segundo testigo en el juicio en curso en el que Binance y su ejecutivo están acusados ​​de presunto lavado de dinero por valor de 35,4 millones de dólares.

Akinwumi testificó que Binance permite a los usuarios nigerianos utilizar seudónimos para realizar transacciones en su plataforma. Se trata de una violación directa de las normas del CBN, que exigen que las partes revelen sus verdaderas identidades en las transacciones financieras.

Añadió que la plataforma peer-to-peer (P2P) de Binance, que ayuda a los usuarios a realizar transacciones directamente, implica la transferencia de la moneda fiduciaria nigeriana, Naira.

Akinwumi dijo:

«Por lo tanto, la plataforma Binance facilita todos los procesos o transacciones P2P como acabo de enumerar, ya sea utilizando una cuenta bancaria nigeriana ya almacenada por los usuarios en la plataforma Binance o la cuenta de billetera en naira proporcionada por la plataforma Binance».

Al detallar cómo se realizan las transacciones P2P a través de la plataforma Binance, Akinwumi explicó que dichas transacciones iban en contra de las reglas del CBN. Sin embargo, vale la pena señalar que Binance suspendió su función P2P para los nigerianos luego del escrutinio del gobierno en febrero.

El testigo también destacó que Binance permite a los nigerianos depositar y retirar Naira de la plataforma mediante un «enlace de efectivo». Sin embargo, depositar y retirar Naira es una actividad regulada bajo el ámbito del CBN. Binance, recordó el testigo, no tiene licencia del CBN como proveedor de servicios de pago.

Está previsto que Akinwumi sea interrogado el 16 de julio, cuando se reanudará el juicio.

La represión de Nigeria contra los proveedores de servicios de criptomonedas comenzó después de que el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) del país calificara el comercio de criptomonedas como una amenaza a la seguridad nacional. La clasificación de la NSA marcó un cambio significativo en la postura del país sobre las criptomonedas: el CBN levantó una prohibición de dos años sobre las transacciones con criptomonedas en diciembre pasado.

El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria emitió un plazo de 30 días para que los intercambios de criptomonedas y los comerciantes de activos digitales vuelvan a registrar sus negocios bajo el nuevo régimen. La SEC también advirtió sobre acciones coercitivas en caso de incumplimiento.