Dirección
175 Greenwich St, New York, NY 10007
En una operación transfronteriza masiva, cuatro ciudadanos chinos y un laosiano fueron detenidos por su presunta participación en una estafa multimillonaria en criptomonedas que dejó un rastro de devastación y pérdidas de más de 2.700 millones de baht (76 millones de dólares), según Cyber Crimen. Oficina de Investigación (CCIB).
Mientras que la Oficina de correos de Bangkok Según informó, la estafa atrapó al menos a 3280 víctimas a través de una plataforma engañosa de inversión en criptomonedas llamada BCH Global Ltd.
Las víctimas, que comenzaron a denunciar el fraude a la policía en noviembre del año pasado, fueron engañadas para que invirtieran su dinero en oro y la criptomoneda USDT. Una investigación más exhaustiva realizada por el CCIB reveló que muchas de las personas que ejecutaban esta plataforma fraudulenta estaban vinculadas a otras estafas similares. Su arresto fue posible gracias a una colaboración global que involucró a la Investigación de Seguridad Nacional y otras agencias internacionales de aplicación de la ley.
Marcando un avance significativo en este caso de crimen transnacional, los cinco sospechosos fueron acusados de fraude público, conspiración para cometer crímenes transnacionales, lavado de dinero e introducción de información falsa en sistemas informáticos.
El Bangkok Post informó que la Oficina del Fiscal General tomó medidas para procesar a los sospechosos el 10 de agosto, y agentes de la Oficina contra el Blanqueo de Dinero confiscaron propiedades por valor de 585 millones de baht pertenecientes a los sospechosos el 4 de septiembre.
La portavoz del CCIB, Kissana Phathanacharoen, destacó al Bangkok Post que la agencia continuaría contactando a las víctimas para asegurarse de que conozcan sus derechos según la ley. Las víctimas pueden presentar denuncias a través de la línea directa del CCIB o en www.thaipoliceonline.com.
En un contexto más amplio, Phathanacharoen citó el fraude de inversiones como el fraude más dañino denunciado a la policía. Con demasiada frecuencia, las víctimas, muchas de las cuales han invertido los ahorros de toda una vida o han obtenido segundas hipotecas sobre sus propiedades, han sido atraídas a estos planes por extraños que prometieron retornos elevados y garantizados en períodos cortos.
En respuesta a esta creciente amenaza, el CCIB aconseja al público que permanezca atento, especialmente cuando se trata de plataformas en línea y aplicaciones móviles extranjeras que solicitan inversiones. Además, recomiendan comprobar los números de registro de las empresas de inversión y verificar la autenticidad de los sitios web de inversión a través de www.checkdomain.thaiware.com.
MundoDaily – #Cinco #acusados #fraude #ilícito #criptomonedas #por #valor #millones #dólares #capturados #Tailandia
Publish: 2023-09-11 09:00:06
