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El logotipo del intercambio de criptomonedas Binance se muestra en un teléfono inteligente con la palabra «cancelado» en la pantalla de una computadora de fondo.
Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria escapó de la custodia cuando el gobierno nigeriano presentó nuevos cargos de evasión fiscal contra el intercambio global de criptomonedas.
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria anunció el lunes que se han presentado cuatro nuevos cargos relacionados con la evasión fiscal ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, según varios informes de los medios locales.
Binance enfrenta acusaciones de presunto impago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a la renta corporativo, no presentación de declaraciones de impuestos y complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma, según los informes.
Junto con la empresa, dos altos ejecutivos –el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan y el británico-keniano Nadeem Anjarwalla– fueron acusados y detenidos bajo custodia por las autoridades nigerianas.
Durante el fin de semana surgieron informes de que Anjarwalla escapó el viernes de la casa de huéspedes de Abuja donde estaban detenidos el dúo.
“Nos han informado de que Nadeem ya no se encuentra bajo custodia nigeriana. Nuestro principal objetivo sigue siendo la seguridad de nuestros empleados y estamos trabajando en colaboración con las autoridades nigerianas para resolver rápidamente este problema”, dijo un portavoz de Binance a CNBC.
El país está en negociaciones con Interpol para obtener una orden de arresto internacional para Anjarwalla, informó Reuters, citando al asesor de seguridad nacional de Nigeria. La Agencia de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNBC.
Las familias de los dos funcionarios se negaron a hacer comentarios en este momento, pero emitieron declaraciones el 20 de marzo tras una audiencia en la que las autoridades nigerianas ampliaron su detención.
La esposa de Anjarwalla, Elahe Anjarwalla, dijo que estaba «completamente desconsolada» porque él no había llegado a tiempo para celebrar el primer cumpleaños de su hijo.
“Nadeem no tiene la autoridad para tomar decisiones de alto nivel en Binance y pido una vez más desde el fondo de mi corazón que las autoridades nigerianas le permitan a él y a Tigran regresar a casa mientras continúan sus conversaciones con Binance. Los gobiernos británico y keniano deben hacer más para que Nadeem regrese a casa», afirmó.
La esposa de Gambaryan, Yuki, dijo que no sabía qué decirles a sus dos hijos sobre la ausencia de su padre.
«Tigran es reconocido mundialmente por su trabajo en la aplicación de la ley y muchos de sus colegas dirían que los continuos esfuerzos de Tigran son lo que mantiene las criptomonedas seguras y limpias», dijo.
“Por favor, que regrese a casa para continuar con este buen trabajo. Cuanto más tiempo están nuestros maridos lejos de nuestras familias, más difícil nos resulta seguir con nuestra vida diaria”.
Un mes detenido
Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos en Nigeria el 26 de febrero, aunque ninguno de los dos fue acusado en ese momento de ningún delito. El gobierno de Abuja ha acusado a su empleador de causar estragos en la moneda local del país.
La naira nigeriana es una de las monedas con peor comportamiento del mundo y ha perdido casi un 70% de su valor en relación con el dólar estadounidense durante el último año. Los residentes locales han acudido en masa a las criptomonedas en los últimos años para proteger sus ahorros de la caída de las monedas y de una creciente tasa de inflación que alcanzó casi el 30% hace dos meses.
Pero los problemas de Binance en Nigeria parecen tener menos que ver con una ofensiva contra las criptomonedas y más con un ataque a lo que Abuja considera un mal actor en el espacio.
Nigeria ha expresado dos preocupaciones principales con Binance: que el gobierno no sabe a dónde va el dinero o cómo se mueve a través del intercambio, y que el intercambio supuestamente está facilitando la especulación sobre el precio de la naira a través de su comercio. . Mercado.
El gobierno afirmó que Binance estaba lavando dinero y que 26 mil millones de dólares en fondos imposibles de rastrear pasaron por el intercambio.
Las autoridades de Abuja también argumentaron que los comerciantes que utilizaban esta plataforma P2P para intercambiar moneda local por monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, como Tether, estaban coludiendo el precio para maximizar el valor de cambio. Desde entonces, Binance cerró su plataforma de comercio entre pares en Nigeria.
Esta no es la primera vez que Abuja cuestiona a Binance. En julio de 2023 la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria publicó una circular advirtiendo a la gente contra hacer negocios con la bolsa, señalando que «cualquier inversor público que trate con esta entidad» lo hizo con un «alto nivel de riesgo» que «puede resultar en la pérdida total de las inversiones». »
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Publish: 2024-03-25 08:17:47
