Fiscales detallan evidencia contra Sam Bankman-Fried – MundoDaily

Los fiscales en el caso penal contra Sam Bankman-Fried, fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, proporcionaron el lunes el relato más detallado hasta el momento de las pruebas que planean utilizar para condenarlo en el juicio de octubre.

En una presentación judicial de 70 páginas, los fiscales dijeron que confiarían en el testimonio de algunos de los asesores más cercanos de Bankman-Fried, así como de un testigo experto y otros empleados de FTX y Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que también fundó.

Los fiscales también dijeron que planean usar notas que Caroline Ellison, una de las principales asistentes de Bankman-Fried, anotó después de conversaciones con él, incluido un memorando titulado «Cosas que Sam está volviendo loco». Y dijeron que presentarían una grabación de una reunión en la que la Sra. Ellison les dijo a los empleados de Alameda que había trabajado con el Sr. Bankman-Fried para malversar fondos de las cuentas de los clientes de FTX.

Bankman-Fried, un exmagnate de las criptomonedas que convirtió a FTX en una de las bolsas de valores virtuales más grandes del mundo, fue arrestado en diciembre y acusado de orquestar un esquema radical para usar los depósitos de los clientes para financiar compras de bienes raíces, donaciones benéficas y donaciones a políticos. La Sra. Ellison y otros dos altos ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, se declararon culpables de participar en el esfuerzo y acordaron cooperar con los fiscales.

El Sr. Bankman-Fried enfrenta siete cargos de fraude electrónico, fraude de valores, fraude de productos básicos y lavado de dinero. Se ha declarado inocente y debe ir a juicio el 2 de octubre. La semana pasada, fue enviado a la cárcel después de que el juez a cargo del caso revocara su fianza por acusaciones de que estaba tratando de intimidar a los testigos.

Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar. Un abogado de Ellison no respondió a una solicitud de comentarios.

La presentación de los fiscales el lunes argumentó que la evidencia recopilada debería ser legalmente admisible en el juicio Bankman-Fried. La evidencia incluye registros financieros, hojas de cálculo, documentos de Google y comunicaciones privadas, según la demanda.

Los abogados de Bankman-Fried presentaron su propio memorando el lunes, alegando que los fiscales «incumplieron repetidamente» los plazos para entregar pruebas a la defensa. Hace solo tres días, según el documento, los fiscales produjeron casi 750.000 páginas de mensajes de Slack desde la computadora portátil de Wang. Dijeron que no se debe permitir que el gobierno use pruebas presentadas para la defensa después del 1 de julio, y que otros materiales, incluidas las pruebas relacionadas con la renuncia de Bankman-Fried a FTX, también deben quedar fuera del juicio.

“La defensa no tiene recursos ilimitados y debe usar el tiempo limitado que queda antes del juicio para preparar su defensa en lugar de revisar las producciones de última hora”, dice el documento.

Durante meses de investigación, los fiscales acumularon millones de páginas de evidencia mientras se preparaban para el juicio de Bankman-Fried, uno de los mayores tesoros jamás reunidos en un caso de fraude de valores de cuello blanco presentado por las autoridades federales en Manhattan.

La presentación de la corte del gobierno el lunes ofreció el primer análisis detallado de la evidencia y los testigos que los fiscales planean presentar en el juicio. El gobierno planea citar hojas de cálculo mantenidas por Ellison, Singh y Wang que «rastrean los flujos de efectivo ilícitos entre Alameda y FTX», decía el documento, y analiza los anuncios de FTX que aparecieron en la televisión.

Los fiscales también planean citar las donaciones políticas de Bankman-Fried como prueba de los cargos de fraude. La demanda citó un mensaje de texto que un ejecutivo de alto rango de FTX, Ryan Salame, envió a un miembro de su familia en noviembre de 2021, describiendo los planes de Bankman-Fried de usar donaciones políticas para promover las criptomonedas en Washington.

El propósito de las donaciones era «eliminar anti-crypto dems a pro-crypto dems y anti-crypto repubs a pro-crypto repubs», escribió Salame en el mensaje. Agregó que el Sr. Bankman-Fried «transmitiría dinero a través de mí para eliminar ese lado republicano».

Salami ha estado bajo investigación durante meses, que culminó con un allanamiento en su casa en abril, aunque no ha sido acusado de ningún delito. La demanda decía que «no estaba disponible como testigo» porque su abogado había invocado su derecho de la Quinta Enmienda de no proporcionar información autoincriminatoria.

Un abogado de Salami no respondió a una solicitud de comentarios.

Pero Ellison, Singh y Wang deben testificar, dice el documento. Los fiscales dijeron que también llamarían a otros ex empleados de FTX y Alameda, incluido alguien que «consultaba regularmente con el acusado sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de FTX».

Es probable que el testimonio de la Sra. Ellison en particular sea crucial para el caso de la fiscalía. Además de dirigir la Alameda, la Sra. Ellison estaba en una relación romántica intermitente con el Sr. Bankman-Fried.

La demanda proporciona una transcripción de una reunión que Ellison sostuvo con los empleados de Alameda en noviembre de 2022, cuando FTX y Alameda colapsaban en medio de una corrida de depósitos. Según la transcripción, un empleado le preguntó a la Sra. Ellison quién tomó la decisión de retirar fondos de los clientes.

«Um… Sam, creo», respondió ella.