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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. anunció un acuerdo con el intercambio de criptomonedas CoinList en diciembre.
Durante un período de dos años que finalizó en mayo de 2022, CoinList procesó 989 transacciones por valor de 1,25 millones de dólares de usuarios que normalmente residen en Crimea. La agencia calificó esto como una “aparente violación” de sus sanciones relacionadas con Rusia y Ucrania.
La OFAC dijo que aunque CoinList contaba con procedimientos de cumplimiento durante el período relevante, sus procedimientos de detección no reconocían a los usuarios que se identificaban como miembros de un país no sujeto a embargo pero proporcionaban una dirección diferente. Algunos usuarios eligieron Rusia como su país de residencia, pero proporcionaron una dirección en Crimea, una región en disputa de Ucrania que fue anexada por Rusia en 2014, lo que dio lugar a sanciones internacionales y de Estados Unidos.
La OFAC enumeró varios factores atenuantes que llevaron al acuerdo actual. Señaló que CoinList no recibió una notificación de la OFAC cinco años antes de la primera transacción infractora. La OFAC agregó que CoinList cooperó con sus investigaciones, señaló que la cantidad involucrada en las violaciones representaba un pequeño porcentaje de todas las transacciones y dijo que CoinList tomó medidas correctivas.
La multa máxima fue casi 300 veces mayor
La OFAC dijo que llegó a un acuerdo con CoinList por aproximadamente 1,2 millones de dólares. Sin embargo, el monto del acuerdo es $44,450 menos que el valor de las transacciones violadas: CoinList manejó $1,252,280 pero pagará una multa de $1,207,830.
Además, la OFAC suspenderá 300.000 dólares del monto del acuerdo después de que CoinList cumpla con sus compromisos de cumplimiento. CoinList invertirá esta cantidad en controles de cumplimiento de sanciones adicionales como parte del acuerdo.
El acuerdo es sólo una fracción de la pena monetaria civil máxima de 327 millones de dólares. También es inferior a la sanción monetaria civil básica de 3 millones de dólares recomendada por las directrices de la OFAC. La OFAC dijo que el valor del acuerdo refleja que las acciones de CoinList no fueron atroces y no fueron reveladas voluntariamente.
CoinList es un intercambio muy pequeño. La plataforma movió sólo 350.000 dólares en volumen en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko.
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Publish: 2023-12-13 18:30:19
