Se ordenó al fundador de Binance permanecer en EE. UU. antes de la sentencia – MundoDaily

Changpeng Zhao, fundador del gigante del intercambio de criptomonedas Binance, debe permanecer en Estados Unidos mientras espera sentencia por violar las reglas federales de lavado de dinero, dictaminó un juez el jueves.

Zhao, que utiliza sus iniciales CZ, se declaró culpable del cargo el mes pasado como parte de un acuerdo amplio de varias investigaciones interconectadas sobre Binance por parte del gobierno federal. Zhao, una figura titánica en la industria de las criptomonedas, también tuvo que dimitir como director ejecutivo de la bolsa. Se enfrenta a hasta 18 meses de prisión.

Un juez dictaminó inicialmente que Zhao podría regresar a Dubai, donde vive con su pareja y sus tres hijos, en espera de sentencia el 23 de febrero. escapar”, citando su importante riqueza fuera del país y sus estrechos vínculos con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos.

El juez Richard A. Jones del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington se puso del lado del gobierno el jueves y dijo que Zhao representaba un riesgo de fuga.

«El acusado tiene enormes riquezas y propiedades en el extranjero y no tiene vínculos con Estados Unidos», escribió el juez Jones. «El acusado no ha demostrado, mediante pruebas claras y convincentes, que no sea probable que huya si regresa a los Emiratos Árabes Unidos»

Un abogado del Sr. Zhao no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Binance y Zhao han sido objetivos de las autoridades estadounidenses durante años. Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha operado durante mucho tiempo en un área regulatoria gris, incluso cuando procesa hasta dos tercios de todas las transacciones de activos digitales.

En el apogeo de su poder, el Sr. Zhao era la figura más influyente en la industria de la criptografía. En la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, ha acumulado más de ocho millones de seguidores, que han celebrado su postura, a menudo desafiante, hacia los reguladores gubernamentales. También ha sido considerado durante mucho tiempo el criptomultimillonario más rico, con un precio neto estimado de 15 mil millones de dólares, según Forbes.

Pero el mes pasado, Zhao se vio obligado a renunciar a su condición de hombre más poderoso en criptografía.

Binance se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero y acordó pagar 4.300 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. El intercambio admitió haber permitido que varios actores malos realizaran transacciones en la plataforma, incluidos grupos terroristas como Hamás y Al Qaeda.

Como parte de un acuerdo judicial, Binance acordó instalar un monitor federal para supervisar el negocio durante tres años. Zhao renunció al control de la empresa y lo reemplazó un nuevo director ejecutivo, Richard Teng.

Las sanciones que enfrenta Binance están escritas en piedra. Pero el destino del Sr. Zhao sigue indeciso. Aunque enfrenta hasta 18 meses de prisión según las pautas federales de sentencia, funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que podrían solicitar una sentencia más severa.

Zhao, una figura notoriamente esquiva, recientemente dividió su tiempo entre París y Dubai, donde vive su familia. Viajó a Seattle para declararse culpable ante un tribunal federal en noviembre. El magistrado fijó su fianza en 175 millones de dólares, garantizada con 15 millones de dólares en efectivo.

«No hay duda de que el paquete de fianza para el acusado es significativo», escribió el juez Jones en el fallo del jueves. «Pero es inadecuado garantizar su retorno si se consideran los vastos recursos y activos a su disposición».