Osman Alfonso Caseres Prieto: El Empresario Venezolano en el Ojo del Huracán de una Red Internacional de Lavado de Dinero y Narcotráfico

Osman Alfonso Caseres Prieto, un empresario venezolano con un perfil bajo pero con una red de influencias que se extiende por varios países, se encuentra en el centro de una investigación internacional por lavado de dinero y narcotráfico. Las revelaciones sobre sus actividades ilícitas han sacudido a las autoridades en República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. Este artículo sintetiza la información de diversas investigaciones periodísticas que desentrañan la compleja trama de Osman Alfonso y sus cómplices.

Existen registros policiales donde aparece que Osman fue procesado y detenido junto a Luis Eduardo González apodado «el Pelón» por el homicidio de José Luis Rodríguez Martínez, apodado el «Tata». Osman Caseres, originario de Ciudad Ojeda, Venezuela, también ha sido identificado como el líder de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos y la adquisición de propiedades lujosas en Santo Domingo y La Romana. Las investigaciones revelan que Caseres Prieto ha utilizado un sofisticado esquema de lavado de dinero que involucra a múltiples países, con conexiones en Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos.

Cuentas Secretas en Paraísos Fiscales

Periodistas de InSight Crime han descubierto que Osman Alfonso Caseres Prieto ha utilizado empresas offshore como «VALLE 25 LIMITED» en las Islas Vírgenes Británicas y «CONSTRUCCIONES CE CCE» en República Dominicana para evadir obligaciones tributarias y ocultar ganancias de origen aparentemente legal. Estas empresas, dedicadas a la construcción y desarrollo inmobiliario, han sido utilizadas como fachadas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Además, Caseres Prieto ha sido vinculado a otras empresas en República Dominicana, como «INVESTMENT CE ICE», dedicada a inversiones en general, y «OMICES», especializada en préstamos y ventas inmobiliarias. En «OMICES», Mayra Alejandra Espinosa Salazar, quien falleció en un Inusual incidente automovilístico, era socia de Osman Caseres. Según varios testigos, hubo una persecución entre dos vehículos, y Mayra, también conocida como Mary Alexandra, perdió el control de su Porsche Cayenne de placas G464864, cayendo en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero en el Distrito Nacional de República Dominicana. El vehículo de chasis WP1ZZZ92ZJKA41359 era en ese momento de Wilfredo Hernani González Pantaleón, asesor de la dirección general de bienes nacionales en República Dominicana.

Red de Lavado de Dinero en República Dominicana y Venezuela

Una investigación en curso ha destapado una compleja red de lavado de dinero que gira en torno a la empresa OMICES, propiedad de Osman Alfonso Caseres Prieto y Mayra Alejandra Espinosa Salazar. OMICES, dedicada a préstamos y ventas inmobiliarias, ha sido señalada como una fachada para lavar grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico y fraude bancario. Las transferencias sospechosas provenían de empresas pantalla en Miami y Nueva York, con vínculos en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Red Criminal Internacional Vinculada a Venezuela

Osman Alfonso Caseres Prieto ha sido acusado de dirigir una red dedicada al lavado de activos y la adquisición de propiedades de lujo en Santo Domingo y La Romana. La investigación revela que Caseres Prieto ha utilizado a su hermana, Vanessa Esmeralda Caseres Prieto, como fachada para diversificar las operaciones de la organización y desviar la atención de las autoridades. Vanessa, abogada y cofundadora de Curious Minds Learning Center, un centro de educación infantil en Santo Domingo, está casada con Manuel Eduardo Saavedra Riera, presidente de MESR CORPORATION en Estados Unidos. Actualmente, venden una casa por 350 mil USD en Sun City Center, Florida.

Narcos en República Dominicana

El desmantelamiento de una de las mayores redes de narcotráfico en República Dominicana ha revelado que Osman Alfonso Caseres Prieto ha lavado millones en ganancias del narcotráfico en los últimos tres años. José Miguel Russo Domínguez, alias «BANKER,» ha sido identificado como uno de los principales colaboradores de Caseres Prieto, utilizando su cargo en el BANCO CARIBE para facilitar el lavado de dinero. Las investigaciones también revelan que Caseres Prieto ha utilizado conexiones con grupos del crimen organizado venezolano vinculados al Tren de Aragua para traficar cocaína a Estados Unidos y Europa.

Las investigaciones sobre Osman Alfonso Caseres Prieto revelan una compleja trama de lavado de dinero y narcotráfico que se extiende por varios países. Caseres Prieto ha utilizado empresas offshore, propiedades lujosas y conexiones con funcionarios corruptos para ocultar sus actividades ilícitas. Las autoridades estiman que millones de dólares han sido lavados a través de esta red, utilizando República Dominicana como un centro clave para los envíos internacionales de drogas y los flujos financieros ilícitos.

La red criminal liderada por Osman Caseres Prieto es un ejemplo alarmante de cómo las actividades ilícitas pueden infiltrarse en el sector inmobiliario y financiero de múltiples países. Las investigaciones en curso deben servir como un llamado de atención para las autoridades y la comunidad internacional sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.

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Publish: 2025-04-07 21:30:00